El fraude electrónico financiero es un delito que involucra a las entidades y mercados financieros.
Debe existir mayor control en los diferente tipos de fraude financiero, entre ellos:
- Lavado de dinero: Operaciones para ocultar el origen de fondos ilícitos
- Evasión de impuestos: Fraudes para no pagar impuestos
- Malversación de fondos: Uso indebido de fondos de una empresa para beneficio personal
- Falsificación: Uso de documentos falsos o fraudulentos
- Robo de identidad: Suplantación de identidad de otra persona
- Soborno y corrupción: Corrupción de funcionarios o empleados
- Financiación del terrorismo: Financiar actividades terroristas
- Abuso de mercado: Aprovecharse de la información privilegiada
- Estafas románticas: Manipular emocionalmente a una víctima para obtener dinero o inversiones
El fraude financiero puede ser cometido por personas externas o internas a una organización.