El fraude financiero es una acción intencional cuyo objetivo es obtener propiedades o dinero de una empresa mediante transacciones fraudulentas, como facturación falsa o inflada, manipulación de registros contables, pagos no autorizados, entre otros.
COMO PREVENIR?
- Realización de auditorías y controles tanto internas como externas.
- Implementación de códigos de ética empresariales.
- Controles del acceso de la información.
- Definición detallada de tareas, roles, responsabilidades, puestos, etc.
- Rotación laboral.
- Controles periódicos y sorpresivos.
- Contar con informantes entre el personal.
- Programas de capacitación.
- Selectividad y revisión de antecedentes del personal contratado y a contratar.
- Mantener un código ético para evitar el fraude.