En el tema de fraude financiero se refiere a todos los actos para obtener una ganancia económica a través de medios ilegales y/o engañosos, la prevención y detención temprana son esenciales para mitigar sus efectos y la protección de los intereses, por ello la alta importancia de mantener mecanismos de protección permanente como: Auditorías Internas, capacitaciones y Controles a través de implementación de políticas y procedimientos para restringir los accesos a recursos financieros.
En nuestra sociedad los fraudes financieros más comunes son los fraudes contables, la malversación de fondos, fraude fiscal, estafas de identidad y fraudes e inversiones, siendo cada vez, más común la evidencia de estos fraudes, para evitarlos se deben aplicar controles adecuados necesarios para combatir estos delitos, teniendo las autoridades institucionales un reto para la aplicación de medidas de control y de la misma manera medidas de protección.-