Fraude Financiero - Recomendaciones

Fraude Financiero - Recomendaciones

by Juan Jose Estrada Verdesoto -
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Es importante conocer y prevenir los fraudes financieros para proteger nuestros activos, entre ellos podemos detacar:

  • Proteger nuestra información personal, no compartiendo con nadie nuestros usuarios y/o contraseñas
  • Usar contraseñas fuertes y autenticación en 2 factores.
  • Mantener software actualizados y protegidos contra vunerabilidades.
  • Ser cauteloso con correos y mensajes sospechosos.
  • Verificar URL y los sitios web antes de ingresar cualquier información.
  • Monitorizar las cuentas de ahorros y consumos de tarjetas constantemente.
In reply to Juan Jose Estrada Verdesoto

Re: Fraude Financiero - Recomendaciones

by Elvia Ximena Paz Sanchez -
COMO MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADEMÁS DE LAS QUE UD MUY ACERTADAMENTE NOS COMPARTE; TAMBIÉN SE PODRÍAN MENCIONAR:
• Realización de auditorías y controles tanto internas como externas.
• Implementación de códigos de ética empresariales.
• Controles del acceso de la información.
• Definición detallada de tareas, roles, responsabilidades, puestos, etc.
• Rotación laboral.
• Controles periódicos y sorpresivos.
• Contar con informantes entre el personal.
• Programas de capacitación.
• Selectividad y revisión de antecedentes del personal contratado y a contratar.
• Mantener un código ético para evitar el fraude.